中新網1月12日電 據大眾日報報道，山東青島市公安局近日成功破獲了一起外國人組織的重大傳銷案件，搗毀了以韓國人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷組織，涉案金額高達4000余萬元。

　　報道稱，該案是目前國內偵破的首起外國人組織的傳銷團伙犯罪案件。

　　據了解，青島公安機關偵查發(fā)現，自2004年7月以來，韓國人李宰完利用青島美津商貿公司和青島市市南區(qū)美津超市，以非法傳銷發(fā)展會員，許以高額回報，騙取會員加盟費。

　　2005年5月16日，公安機關請求人行青島中心支行反洗錢部門協(xié)助對上述非法傳銷犯罪嫌疑人的銀行賬戶實施查封凍結。

　　經核實，該案雖非洗錢案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。此次配合行動自發(fā)起到完成，僅用了不到2小時。

　　據人行青島中心支行負責人介紹，針對青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實施了由司法機關、行政機關等23家單位組成的反洗錢工作聯席會議制度，并制定了針對反洗錢案件的應急處置機制。(魏震　陳天宇）