中新網(wǎng)1月19日電 據(jù)中華工商時(shí)報(bào)報(bào)道，新疆德隆及唐萬(wàn)新案如期于19日在武漢市中級(jí)人民法院舉行。
此前，武漢市中院已推遲過(guò)開(kāi)庭日期。2005年6月24日，經(jīng)武漢市公安局偵查終結(jié)，以被告單位上海友聯(lián)管理研究中心有限公司及被告人唐萬(wàn)新、王恩奎、董公元、洪強(qiáng)、張龍及中企東方資產(chǎn)管理有限公司涉嫌操縱證券交易價(jià)格罪，被告人楊利、李強(qiáng)涉嫌職務(wù)侵占罪，曾經(jīng)移送到武漢市中院起訴。武漢市中院受理后，在審查起訴期間，因案情重大、復(fù)雜，武漢市中院依法延長(zhǎng)審查期限15天。因需補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)，武漢市中院于2005年8月和10月退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，武漢市公安局于2005年11月補(bǔ)查重報(bào)。
從正式的起訴書(shū)得知：德隆案共有10個(gè)被告，其中三個(gè)為公司：上海友聯(lián)管理研究中心有限公司、德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司、新疆德隆(集團(tuán))有限責(zé)任公司。以上三家的訴訟代表人分別是上海友聯(lián)管理研究中心戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理王世渝、德隆國(guó)際審計(jì)部經(jīng)理牟春和新疆德隆集團(tuán)資產(chǎn)部主管伊軍燕。七個(gè)自然人被告：唐萬(wàn)新、楊利、李強(qiáng)、王恩奎、董公元、洪強(qiáng)、張龍。這七名被告中除王恩奎生于1957年以外，其余全部出生于1964-1967年之間。
起訴書(shū)稱：1997年，被告單位新疆德隆通過(guò)新疆屯河等企業(yè)控股新疆金新信托投資股份公司。即組織金新信托采取承諾保底和固定收益率的方式對(duì)不特定社會(huì)公眾開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)。2000年底，金新信托的委托理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)始出現(xiàn)兌付危機(jī)。為應(yīng)付兌付危機(jī)，被告單位德隆國(guó)際在被告人唐萬(wàn)新及唐萬(wàn)川、張業(yè)光等人的決策下，決定收購(gòu)新的金融機(jī)構(gòu)，加大委托理財(cái)業(yè)務(wù)量，并決定在被告單位德隆國(guó)際金融管理部的基礎(chǔ)上成立被告單位上海友聯(lián)，由被告單位上海友聯(lián)對(duì)其所屬金融機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理。
2001年6月5日，被告單位上海友聯(lián)注冊(cè)成立，同時(shí)，為擴(kuò)大委托理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模，被告單位又先后重組、收購(gòu)并控股了德恒證券、恒信證券、中富證券、南京大江國(guó)投、伊斯蘭信托等金融機(jī)構(gòu)。
從2001年6月5日至2004年8月31日，被告單位采取承諾保底和以22%-1.98%不等的固定收益率與不特定社會(huì)公眾簽訂委托投資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議35890份，變相吸收公眾存款450.02億元，其中未兌付資金余額為172.18億元。
其中：2001年至2004年，金新信托變相吸收公眾存款113.79億元，未兌付42.53億元；德恒證券變相吸收公眾存款208.89億元，未兌付金額68.08億元；恒信證券變相吸收公眾存款73.57億元，未兌付金額31.41億元；大江國(guó)投通過(guò)南京國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司和南京市國(guó)際信托變相吸收公眾存款16.03億元，未兌付8.27億元，伊斯蘭信托變相吸收公眾存款29.84億元，未兌付金額15.75億元，中富證券變相吸收公眾存款7.90億元，未兌付金額6.14億元。
被告人唐萬(wàn)新作為新疆德隆的發(fā)起人，曾任新疆德隆、德隆國(guó)際的法定代表人，上海友聯(lián)總裁，也是上述被告單位的總負(fù)責(zé)人。唐萬(wàn)新親自制定各金融機(jī)構(gòu)的融資指標(biāo)、融資利率，組織指揮各金融機(jī)構(gòu)非法吸收公眾存款，召開(kāi)資金調(diào)度會(huì)確定非法吸收公眾存款資金的使用，是被告單位上海友聯(lián)實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪的決策者和指揮者。
起訴書(shū)顯示，涉及訴唐萬(wàn)新等人非法吸收公眾存款的內(nèi)容，共有2400多字。列舉了真名實(shí)姓的216名證人。
在接近2000字的訴上述被告操縱證券交易價(jià)格的起訴書(shū)中，有這樣一段文字：截至2004年4月14日，被告單位新疆德隆、德隆國(guó)際累計(jì)買入“新疆屯河”、“合金投資”、“湘火炬A”三股金額為678.36億元，累計(jì)賣出金額為621.83億元，余股市值為113.14億元，余股成本為162.30億元，按移動(dòng)平均法計(jì)算共非法獲利98.61億元。在此期間，這老三股的最高持倉(cāng)比例全部高達(dá)91.5%以上，持股優(yōu)勢(shì)明顯；自買自賣量占總交易量的最高比例全部在99.83%以上；這老三股復(fù)權(quán)股價(jià)最高漲幅分別為984.02%、1941.21%、1736.16%，嚴(yán)重?cái)_亂了證券市場(chǎng)秩序。
起訴書(shū)中再次說(shuō)明了唐萬(wàn)新是德隆系的總負(fù)責(zé)人，他組織召開(kāi)系列會(huì)議，在會(huì)上提出集中持股理念，確定進(jìn)行操縱的總體運(yùn)作模式進(jìn)行了決策。而另一被告王恩奎是安排統(tǒng)計(jì)人員收集、統(tǒng)計(jì)各金融機(jī)構(gòu)每日可用于股票買賣的資金量、買賣股票的數(shù)量進(jìn)行匯總，按照唐萬(wàn)川的授意下達(dá)操作指令、協(xié)調(diào)金新信托和德恒證券買賣“老三股”的先后順序。
被告董公元是具體操作“湘火炬A”股票，從1999年3月到2000年5月，在此期間該股復(fù)權(quán)股價(jià)從22.59元上升到76.20元，復(fù)權(quán)股價(jià)漲幅為237.32%。
被告人洪強(qiáng)具體操作“新疆屯河”股票，從1997年3月至2000年6月30日，該股復(fù)權(quán)股價(jià)從14.27元最高上升到86.10元，復(fù)權(quán)股價(jià)漲幅為503.36%。
被告人張龍自1998年1月到7月的半年時(shí)間內(nèi)，具體操作“合金投資”股票，復(fù)權(quán)股價(jià)從13.41元最高上升到56.52元，復(fù)權(quán)股價(jià)漲幅為321.48%。
在訴楊利為其女友挪用3萬(wàn)美元用于留學(xué)的內(nèi)容時(shí)，起訴書(shū)只用了不到200字的篇幅。
依據(jù)武漢市檢方的指控，唐萬(wàn)新的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第176條和182條，應(yīng)該以非法吸收公眾存款罪、操縱證券交易價(jià)格罪追究刑事責(zé)任。但是唐萬(wàn)新、洪強(qiáng)、張龍是自己到有關(guān)部門投案，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第67條第1款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第141條的規(guī)定，提起公訴。
據(jù)有關(guān)律師界人士介紹：被告的辯護(hù)律師對(duì)于唐萬(wàn)新等人非法吸收公眾存款罪名將作證據(jù)不足，事實(shí)不清的無(wú)罪辯護(hù)，而操縱證券交易價(jià)格的罪名會(huì)作有罪辯護(hù)，加上唐等人有自已投案的情節(jié)，會(huì)有從輕判決的可能性。(記者 鄧隆飛)
