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香港破獲疑與賴昌星有關(guān)的最大洗黑錢集團

2001年09月19日 15:00

  中新網(wǎng)香港9月19日消息:據(jù)此間大公報報道,香港廉政公署展開“貓頭鷹”行動﹐破獲一個涉及500億港元的龐大跨境“洗黑錢”集團﹐一舉拘捕39人﹐并且不排除此集團與遠華走私案主犯賴昌星有關(guān)。

  報道說,這是本港歷年來破獲的最大宗“洗黑錢”集團案﹐被捕者有29男10女﹐包括寶生銀行高層人員﹑找換店老板及職員﹑多名“跑腿”及處理存款的中間人等﹐年齡由22歲至65歲不等。

  據(jù)悉﹐這個集團運作已至少五年﹐涉嫌每日從廣東及福建等地走私來港的現(xiàn)金高達5000萬元。廉署自1998年開始﹐與廣東﹑福建有關(guān)部門聯(lián)手偵查這個集團﹐而最近的廉署拘捕行動出動了200人。

  消息人士透露﹐當局不排除這集團與轟動國際的“遠華走私案”主犯賴昌星有牽連﹐亦不排除仍會有人被捕。同時﹐是否還有其他銀行人士涉嫌在內(nèi)﹐調(diào)查工作尚在進行中。

  被捕人士暫獲準保釋。廉署仍然繼續(xù)調(diào)查有關(guān)貪污指控。




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