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中新網(wǎng)杭州3月4日電(見(jiàn)習(xí)記者 周翌) 浙江麗水房地產(chǎn)企業(yè)銀泰集團(tuán)在民間進(jìn)行大范圍集資后,出現(xiàn)了8億多元的巨額虧空。近日,該非法集資案已完成借資戶債權(quán)的申報(bào)登記審核和發(fā)放,13名犯罪嫌疑人被依法立案調(diào)查。
銀泰房地產(chǎn)集團(tuán)公司前身為慶元銀泰房地產(chǎn)有限公司,現(xiàn)有注冊(cè)資本11818萬(wàn)元,下轄8家房產(chǎn)公司和3家掛靠公司。近年來(lái),銀泰集團(tuán)公司通過(guò)法人代表季文華和股東季林青、季永軍、季勝軍等個(gè)人名義并由相應(yīng)房產(chǎn)公司擔(dān)保的形式進(jìn)行社會(huì)集資。2008年7月中旬,該公司資金鏈發(fā)生斷裂,對(duì)民間融資無(wú)法按期支付本金和利息,虧空8億多元。截止2008年7月11日,集資余額仍有158504萬(wàn)元,涉及29933人次、15947戶。
“目前,已經(jīng)有13名犯罪嫌疑人被依法立案調(diào)查!3月3日上午,麗水市公安局副局長(zhǎng)、銀泰專案組組長(zhǎng)金珍對(duì)外通報(bào)了案件進(jìn)展情況。金珍表示,自去年9月16日,該市公安局在紀(jì)委、檢察等相關(guān)部門全力配合下,已對(duì)13名犯罪嫌疑人依法立案調(diào)查,除一名犯罪嫌疑人尚未歸案,公安機(jī)關(guān)正全力追逃外,其余12名犯罪嫌疑人被依法采取強(qiáng)制措施或追究了刑事責(zé)任。
其中季文華、季林青、季永軍、季勝軍因涉嫌非法吸收公眾存款、挪用資金罪于去年10月22日被執(zhí)行逮捕;周望慧、尹溫和、方旭紅因涉嫌非法吸收公眾存款于去年12月30日被執(zhí)行逮捕;楊賢斌因涉嫌受賄、濫用職權(quán)罪于今年2月23日經(jīng)市中級(jí)人民法院終審判決有期徒刑十四年,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)計(jì)人民幣10萬(wàn)元,所得贓款437750元,予以追繳;張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于1月6日移送檢查機(jī)關(guān)審查起訴;周某某因涉嫌詐騙罪于2月19日被執(zhí)行逮捕;唐某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪于去年12月29日被刑事拘留,因積極退出全部涉案贓款、贓物于今年1月16日被取保候?qū)彙?/p>
金珍還通報(bào)了贓款贓物追繳情況。近期,專案組又追回了兩筆大額涉案資金,從季永軍關(guān)系密切人處查處的100萬(wàn)元被隱匿用于炒股票資金,從季勝軍關(guān)系密切人唐某某處追回280萬(wàn)元變賣別墅款;追回高檔汽車4輛,分別為寶馬7系轎車,寶馬3系轎車,陸虎發(fā)現(xiàn)者越野車,本田雅閣轎車;追回高檔手表5只,分別為百達(dá)翡麗、伯爵、歐米伽、LV、卡地亞品牌,5只手表購(gòu)置價(jià)格達(dá)26萬(wàn)余元;另追回多臺(tái)筆記本電腦、黃金項(xiàng)鏈以及LV、GUCCI奢侈皮包等物品。
“截至今日,專案組已經(jīng)查詢涉案銀行賬戶486個(gè),凍結(jié)賬戶264個(gè),凍結(jié)涉案單位、人員及關(guān)系親密人員的房產(chǎn)31處,扣押法拉利、奔馳、寶馬、保時(shí)捷等品牌汽車31輛,其中19輛已經(jīng)移交資產(chǎn)監(jiān)督清算組拍賣,共計(jì)追繳涉案款2500余萬(wàn)元,包括凍結(jié)銀行資金820余萬(wàn)元、拍賣車款680余萬(wàn)元、追繳涉案贓款960余萬(wàn)元!
另外,記者了解到,麗水政府已在退地資金中安排3826萬(wàn)元,作為銀泰房地產(chǎn)公司在麗水市區(qū)和慶元縣等4個(gè)尾留工程的啟動(dòng)資金,確保銀泰房產(chǎn)尾留工程恢復(fù)施工。目前銀泰房產(chǎn)集團(tuán)公司已恢復(fù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面借資戶債權(quán)的申報(bào)登記審核和發(fā)放已完成。截至目前,已申報(bào)登記借資戶為16087戶,金額149955.08萬(wàn)元。經(jīng)核對(duì)可以確認(rèn)申報(bào)登記16066戶,確認(rèn)金額149881.08萬(wàn)元。按照返還10%借資款的要求,目前已共計(jì)返還集資款14614.47萬(wàn)元。(完)
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