中新社香港二月十六日電“香港年內(nèi)將修訂打擊洗黑錢條例呈立會”，香港禁毒專員余呂杏茜，十六日在此間召開的一個反洗黑錢國際會議上透露該信息。
十六日開幕的“凝聚國際力量齊打擊洗黑錢”國際會議，由香港特區(qū)保安局禁毒處和禁毒常務(wù)委員會合辦。來自世界各地的四百余位“反黑”專家，首次聚首香港探討國際間的“反洗黑”合作問題。
針對此間的反洗黑錢活動狀況，余呂杏茜認(rèn)為香港有需要修訂法例，配合打擊清洗黑錢財(cái)務(wù)行動特別組織(FATF)新的國際標(biāo)準(zhǔn)，以打擊清洗黑錢活動，截?cái)嗫植婪肿雍推渌锓傅氖杖雭碓础?object align="left" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" height="250" width="350">
據(jù)悉，打擊清洗黑錢財(cái)務(wù)行動特別組織(FATF)是反洗錢領(lǐng)域的最具權(quán)威性的國際組織之一，是一個擁有三十三個成員以及二十多名觀察員的官方組織。
該組織分別于二00三年六月及去年十月，修訂了《四十項(xiàng)建議》并通過《第九項(xiàng)特別建議》，以截?cái)嗫植婪肿蛹捌渌锓傅氖杖雭碓础?/p>
其中新的《四十項(xiàng)建議》的適用范圍，涵蓋六類指定非金融企業(yè)或行業(yè)，包括地產(chǎn)代理、貴重金屬及寶石銷售商、提供公司及信托服務(wù)的機(jī)構(gòu)、律師、會計(jì)師及賭場。
而根據(jù)《第九項(xiàng)特別建議》，各成員需要落實(shí)措施，阻遏罪犯及恐怖分子透過跨境貨幣或金融工具的轉(zhuǎn)運(yùn)活動清洗黑錢或融資；建議也要求各國充公截查所得的非法資金。
余呂杏茜表示，香港現(xiàn)行法例已滿足了舉報(bào)可疑交易的要求，現(xiàn)在必須把有關(guān)客戶查證及保存記錄的責(zé)任，寫于法律條文之內(nèi)。
她說：“這是特別組織及國際貨幣基金組織及世界銀行采用的新標(biāo)準(zhǔn)。假如香港不能執(zhí)行有關(guān)建議，會被特別組織在‘互相評核’時，被評為工作不足或低于標(biāo)準(zhǔn)。這樣的評核結(jié)果將對香港的國際金融中心地位構(gòu)成負(fù)面的影響�！�
據(jù)悉，香港政府正就修改法例配合FATF的新標(biāo)準(zhǔn)，尋求律政司的意見，并同時咨詢相關(guān)行業(yè)和專業(yè)人士，建議于本立法年度呈上立法會保安事務(wù)委員會討論。
余呂杏茜還介紹說，為了教育市民洗黑錢對整個社會的害處，香港政府已印制完成宣傳反洗黑錢及法例修訂建議的海報(bào)及小冊子，電視和電臺有關(guān)宣傳短片將推出。
