中新社北京四月十二日電 (記者魏晞)記者今天獲悉，國家外匯管理局上海市分局與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)、人民銀行密切協(xié)作，破獲了一個隱藏在中國金融中心上海的特大地下錢莊。僅去年九月份一個月時間，該地下錢莊非法經(jīng)營金額即達兩億元人民幣。
據(jù)了解，此次聯(lián)合行動共抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人十七名，凍結(jié)銀行賬戶七十余個，現(xiàn)場繳獲、扣押和凍結(jié)資金折合人民幣達一千多萬元。
二00五年一月初，上海市公安局經(jīng)偵總隊獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢莊犯罪活動情況。公安機關(guān)以代號“一·一七”地下錢莊專案開始立案偵查，并迅速聯(lián)合人民銀行上海分行及上海市外匯分局確定行動方案。上海市外匯分局通過外匯反洗錢信息系統(tǒng)整理匯總有關(guān)涉案企業(yè)和個人的外匯資金交易情況，鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶，并部署有關(guān)銀行配合公安機關(guān)進行可疑賬戶和資金的凍結(jié)工作。
初步查明，自二00四年以來，鄒某等人違反國家外匯管理規(guī)定，非法為境內(nèi)企業(yè)和個人提供跨境資金匯兌等服務(wù)，業(yè)務(wù)涉及江蘇、浙江、上海等省市。目前，上海市外匯分局正在密切配合公安機關(guān)跟蹤涉案資金流向，依法對有關(guān)當(dāng)事人作出處罰。完
