中新社廣州六月三日電 題:廣州九千萬走私鋼材大王覆滅記
作者 國華 張誠
在廣州黃埔海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi),有百多家做鋼材生意的企業(yè),其中有一位姓梁的老板被稱為“鋼材大王”,他的鋼材生意不顯山不露水,僅用三五年的時(shí)間,公司就發(fā)展成擁有億萬資產(chǎn)的暴發(fā)戶。
其發(fā)家的原因是梁老板精通走私,他們能巧妙地騙過海關(guān)的涉稅檢查,還摸索出一套走私逃稅和反偵查本領(lǐng)。對海關(guān)來說,這是一個(gè)比較麻煩的對手。
今年初,廣州黃埔海關(guān)緝私局情報(bào)部門在對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn),東莞一家五金制品有限公司,大量進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鋼材,同時(shí)在國內(nèi)開設(shè)了多家子公司。海關(guān)認(rèn)為,從這家企業(yè)的基本規(guī)模來看,這兩項(xiàng)行為是反常的。
二00六年四月初,海關(guān)正式對東莞這家“鋼材大王”企業(yè)進(jìn)行涉稅檢查,海關(guān)經(jīng)過深查細(xì)算進(jìn)一步得出結(jié)論,按照其申報(bào)進(jìn)口鋼材的龐大數(shù)字來計(jì)算,他們目前工廠年生產(chǎn)量只能是該數(shù)字的三成。那末,他們剩余的料件都弄到哪去了?不言而喻,這家公司涉嫌走私是成立的。
隨后,案情有了重大突破:偵查員找到了“鋼材大王”運(yùn)作走私的窩點(diǎn)。
原來,梁老板設(shè)在城區(qū)的總部,其核心任務(wù)就是對付海關(guān)的檢查,一應(yīng)俱全的假帳假證完全可以亂真,制作程度登峰造極。而在城南的“別墅區(qū)”有一秘密場所,這里才是梁老板的“廬山真面”。
“別墅區(qū)”的日常工作由他兒子掌管,工作人員大多數(shù)是梁老板的侄子、侄女、外甥、小舅子以及鐵桿兄弟等等,這是一個(gè)典型的家族式走私團(tuán)伙。
在海關(guān)未采取最后行動(dòng)之前,偵察人員掌握了每一間辦公室的工作情況,確認(rèn)了財(cái)務(wù)、出納、業(yè)務(wù)主管和每臺(tái)計(jì)算機(jī)的操作員,對這些人員都進(jìn)行編號(hào)入冊登記。
就這樣,“鋼鐵大王”的走私秘密全部被揭開了。為防止他們銷毀資料盤,黃埔海關(guān)緝私警察在四月二十八日,分別組織了五個(gè)行動(dòng)小組,對涉嫌走私的五個(gè)廠區(qū)實(shí)施閃電搜查,當(dāng)場搜走了走私的電子資料和另一些走私紙證。這些文件以鐵的事實(shí)證明了梁老板的五金制品公司和其他相關(guān)公司的走私犯罪活動(dòng)。
從二00二年以來,以東莞梁老板為主的五金制品有限公司,為牟取非法利益,使用違法手段進(jìn)行走私活動(dòng):一是向海關(guān)申報(bào)時(shí),故意報(bào)大進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鋼材的損耗量,非法將大量結(jié)余的保稅料件銷售到國內(nèi)。
二是東莞這家五金有限公司聯(lián)合其他不法公司,將保稅進(jìn)口的高質(zhì)鋼材高價(jià)賣出,再收購國內(nèi)普通鋼材,以普通鋼材充當(dāng)優(yōu)質(zhì)鋼材投入生產(chǎn)制造,然后作為加工貿(mào)易產(chǎn)品辦理有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù),以這種偷梁換柱法生產(chǎn)出大量“名牌劣質(zhì)產(chǎn)品”。
三是從其他公司購買保稅鋼材指標(biāo),一定程度上壟斷和影響了國內(nèi)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鋼材的秩序。
近日,“鋼材大王”梁老板及主要參與走私犯罪的嫌疑人全部被公安機(jī)刑事拘留。
本案查明,以東莞這家五金制品有限公司為主導(dǎo)的數(shù)家私營企業(yè),在國內(nèi)非法銷售了保稅貨物矽鋼片八千二百多噸、電鍍鋅鐵板三千七百多噸,累計(jì)全案案值八千九百多萬元人民幣,涉嫌偷逃稅款一千七百多萬元。此案目前在進(jìn)一步審理之中。