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北京商業(yè)賄賂第一案終審 被告索賄千萬(wàn)被判死刑

2006年08月04日 03:01


農(nóng)業(yè)銀行北京分行科技處原處長(zhǎng)溫夢(mèng)杰在法庭受審。本報(bào)通訊員王文波攝


    財(cái)經(jīng)漫畫(huà):向商業(yè)賄賂開(kāi)刀 中新社發(fā) 唐志順 攝


  被稱(chēng)為“京城商業(yè)賄賂第一案”的銀行處長(zhǎng)溫夢(mèng)杰貪污案,已是塵埃落定。7月10日,北京市高級(jí)人民法院對(duì)溫夢(mèng)杰受賄、貪污案終審裁定,駁回溫夢(mèng)杰的上訴,維持一審死刑判決。

  溫夢(mèng)杰案是北京市檢察系統(tǒng)迄今為止直接立案?jìng)刹榈氖苜V犯罪數(shù)額最大的一起案件。昨天,反貪局偵查員向記者講述了這起商業(yè)賄賂大案的偵破始末。

  案發(fā)

  銀行處長(zhǎng)千萬(wàn)元買(mǎi)房

  據(jù)市檢一分院反貪局偵查員介紹,市檢一分院于2004年6月接到京市檢察院反貪局轉(zhuǎn)來(lái)的舉報(bào)信:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市分行科技處處長(zhǎng)溫夢(mèng)杰用巨資購(gòu)買(mǎi)商品房,支出明顯超出合法收入。

  接到舉報(bào)后,偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn),2002年11月,溫夢(mèng)杰用妻子的名字在建外SOHO購(gòu)買(mǎi)了三套預(yù)售商品鋪面房,其價(jià)值超過(guò)了千萬(wàn)元。購(gòu)房款除了向銀行貸款和交付少量現(xiàn)金外,大部分是支票付款或境外匯款。

  一個(gè)國(guó)有銀行的處長(zhǎng)哪來(lái)這么多錢(qián)?購(gòu)房為什么要用妻子名字?

  帶著疑問(wèn),偵查員對(duì)一筆以“吳某”名字還貸一百余萬(wàn)元的款項(xiàng)到銀行查證。根據(jù)錄像,偵查員發(fā)現(xiàn)交款的是兩個(gè)人,其中一個(gè)帶著眼鏡、手拿裝滿(mǎn)現(xiàn)金手提包的中年男子,赫然就是溫夢(mèng)杰。

  “吳某”是誰(shuí)?溫夢(mèng)杰還貸款為什么要用別人的名字?

  隨后,一組偵查員秘密監(jiān)視溫夢(mèng)杰行蹤。幾天下來(lái),偵查員發(fā)現(xiàn)溫夢(mèng)杰基本不去單位,且行為反常,開(kāi)車(chē)忽快忽慢,走走停停,有時(shí)明明去北邊,卻先向南兜一圈。

  溫是否已知道檢察機(jī)關(guān)正對(duì)其進(jìn)行調(diào)查?

  從溫的反常舉止看,偵查員認(rèn)為不排除他已知道有人將其舉報(bào)的可能。溫有外國(guó)護(hù)照,調(diào)查稍有不慎,都可能導(dǎo)致他潛逃。反貪局領(lǐng)導(dǎo)決定對(duì)其實(shí)施抓捕。

  2004年7月的一天中午,溫夢(mèng)杰剛鉆進(jìn)自己的黑色現(xiàn)代車(chē),突然兩旁車(chē)門(mén)被拉開(kāi),有人攥住了他握著方向盤(pán)的手:“我們是反貪局的工作人員,找你調(diào)查有關(guān)問(wèn)題!”溫面色蒼白。

  7月11日,溫夢(mèng)杰因涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪,被北京市人民檢察院第一分院刑事拘留。

  審訊

  用妻子做擋箭牌

  在農(nóng)行北京分行,溫夢(mèng)杰被稱(chēng)為電腦天才。上世紀(jì)80年代他就是北京工商銀行科技處的副處長(zhǎng),1989年,赴澳大利亞留學(xué)。1992年回國(guó)后和妻子一起經(jīng)商。1994年,農(nóng)行北京分行請(qǐng)他當(dāng)科技處總工程師,1998年當(dāng)上處長(zhǎng)。

  “你是否承認(rèn)自己有犯罪行為?”“我沒(méi)有干違法的事!泵鎸(duì)偵查員的提問(wèn),溫夢(mèng)杰說(shuō)。

  當(dāng)偵查員問(wèn)到作為科技處處長(zhǎng)有什么職權(quán)時(shí),溫夢(mèng)杰說(shuō),科技處主要職能是負(fù)責(zé)分行系統(tǒng)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)支持,負(fù)責(zé)設(shè)備、軟件的采購(gòu),“我對(duì)上述業(yè)務(wù)審核、管理……簽合同前都要到我這里審批……”。

  偵查員追問(wèn)道:“你經(jīng)商、工作這么多年,一定存了不少錢(qián)吧?”

  溫夢(mèng)杰說(shuō):“我記不清,都放我妻子那了。我們家有多少錢(qián)我也說(shuō)不好!

  “那你們都購(gòu)置了什么大件和固定資產(chǎn)呢?”

  溫夢(mèng)杰說(shuō):“我妻子有一輛豐田車(chē),農(nóng)行分給我兩處房子,我們還在西城區(qū)和朝陽(yáng)區(qū)買(mǎi)了兩套房子!睂(duì)于建外SOHO房產(chǎn)的事,他只字不提。

  “你搞計(jì)算機(jī)的,腦子這么好,不至于連自己購(gòu)買(mǎi)過(guò)什么固定資產(chǎn)都記不清吧?”

  溫夢(mèng)杰聽(tīng)了,胸脯急劇起伏。沉默十幾分鐘后,他說(shuō)聽(tīng)說(shuō)妻子在建外SOHO買(mǎi)了房。過(guò)了一會(huì)兒,他又改口說(shuō)他與妻子一起去辦的購(gòu)房手續(xù),錢(qián)大部分是妻子出的。

  檢察官們迅速就建外SOHO房款一事進(jìn)行核實(shí)。調(diào)查證實(shí),建外SOHO的房子,房款3000余萬(wàn)元主要是溫夢(mèng)杰出的,至于哪來(lái)的錢(qián),誰(shuí)都不清楚。

  偵查

  高智商的犯罪路徑

  根據(jù)已有線(xiàn)索,偵查員一方面調(diào)取農(nóng)行科技處自1998年以來(lái)簽的合同資料,另一方面追查數(shù)十筆房款的來(lái)源,將合同業(yè)務(wù)單位與付款方進(jìn)行比對(duì)分析,尋找突破口。

  在查找了近百家單位和知情人后,溫夢(mèng)杰受賄貪污的犯罪事實(shí)、證據(jù)逐一被查出。

  在證據(jù)和政策攻心下,溫夢(mèng)杰開(kāi)始陸續(xù)交待自己收取業(yè)務(wù)單位回扣、截留農(nóng)行貨款的犯罪經(jīng)過(guò)。

  經(jīng)查,溫夢(mèng)杰很少將索賄、貪污的款項(xiàng)直接支付建外SOHO的房款。他從農(nóng)行的業(yè)務(wù)單位收取錢(qián)款,往往讓業(yè)務(wù)單位將錢(qián)打入中轉(zhuǎn)公司或私人賬戶(hù),幾經(jīng)轉(zhuǎn)手自認(rèn)為沒(méi)有痕跡后再匯給房地產(chǎn)商。

  在購(gòu)房所付款項(xiàng)中,筆數(shù)最多、數(shù)額最大的來(lái)自南方證券方莊營(yíng)業(yè)部一私人股票賬戶(hù)。經(jīng)查,開(kāi)戶(hù)人竟是溫夢(mèng)杰的侄子,賬戶(hù)自1998年開(kāi)戶(hù)后,進(jìn)出錢(qián)款數(shù)百筆,數(shù)額上千萬(wàn)元。據(jù)了解,溫夢(mèng)杰當(dāng)上處長(zhǎng)的當(dāng)年,便決定讓其侄子在南方證券方莊營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù),將自己索取業(yè)務(wù)單位的一部分好處費(fèi)等灰色收入陸續(xù)存入這個(gè)賬戶(hù)。

  繳納建外SOHO商品房款時(shí),溫夢(mèng)杰讓侄子用同學(xué)吳某的身份證開(kāi)了一個(gè)活期賬戶(hù),將串換的現(xiàn)金存進(jìn)賬戶(hù),再付房貸。

  案情

  溫夢(mèng)杰的灰色“掘金史”

  經(jīng)過(guò)十多個(gè)月的偵查,曾被稱(chēng)為“電腦天才”的溫夢(mèng)杰的“掘金史”逐漸明晰。

  1999年初,當(dāng)上處長(zhǎng)的溫夢(mèng)杰在北京農(nóng)行與某公司簽訂開(kāi)發(fā)合同后不久,就迫不及待地向該公司索要回扣款。很快,一張40萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票落入溫夢(mèng)杰囊中。這是溫夢(mèng)杰的“第一桶金”,從此之后,溫夢(mèng)杰一發(fā)不可收拾。

  1999年2月至2000年12月,溫夢(mèng)杰利用采購(gòu)設(shè)備之機(jī),向某商務(wù)公司索賄5筆計(jì)255萬(wàn)元。

  2000年7月至2002年9月……索賄4筆計(jì)279萬(wàn)元。2000年11月至2003年11月,向一計(jì)算機(jī)公司索賄300萬(wàn)元……

  索賄的同時(shí),利用職務(wù)之便,溫夢(mèng)杰在北京農(nóng)行購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口A(yíng)TM機(jī)設(shè)備的業(yè)務(wù)中,采取欺騙手段讓農(nóng)行多付貨款,后分?jǐn)?shù)次將多付的錢(qián)款394萬(wàn)元打到了自己控制的公司及其他賬戶(hù)上。

  據(jù)偵查員透露,溫夢(mèng)杰共索取賄賂款1073萬(wàn)元,貪污公款432萬(wàn)元,共計(jì)1505萬(wàn)元。溫夢(mèng)杰受賄貪污數(shù)額竟占北京農(nóng)行與那些公司所簽訂合同總額的八分之一。

  去年5月,溫夢(mèng)杰一案的偵查工作終于畫(huà)上了句號(hào)。身負(fù)受賄、貪污兩項(xiàng)罪名的溫夢(mèng)杰被移交北京市人民檢察院一分院公訴二處審查起訴。同年10月至12月,北京市第一中級(jí)人民法院公開(kāi)審理了此案。(來(lái)源:京華時(shí)報(bào))


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法律顧問(wèn):大地律師事務(wù)所 趙小魯 方宇
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