非法買賣外匯，最多一天經(jīng)手400多萬

　　去年被公安部門搗毀的杜氏地下錢莊因規(guī)模為廣東之冠，且女莊主為原清遠市政協(xié)委員而廣受社會關(guān)注。近日，地下錢莊廣州“辦事處”的5名工作人員因非法經(jīng)營罪被判刑。

　　廣州窩點被搗毀

　　在同一天，杜氏錢莊在廣州的窩點被廣州警方搗毀。根據(jù)越秀區(qū)法院審理認定：杜玲及其丈夫鄧國良(另案處理)在廣州市解放北路金桂園A3棟602房和金桂街8號E1棟1205房內(nèi)，私自設(shè)立未經(jīng)工商登記的人民幣找換行廣州“辦事處”(以下簡稱“辦事處”)。被告包衛(wèi)、楊亮、何秀霞、莫婕、陸麗桃等人，于2005年起先后受雇于杜玲、鄧國良，從事非法外匯買賣活動。他們?yōu)榭蛻籼峁�將境�?nèi)人民幣按一定的匯率折算成港幣并在香港進行支付，或?qū)⒕惩飧蹘虐赐瑯臃绞秸鬯愠扇嗣駧挪⒃诖箨戇M行支付業(yè)務(wù)，利用穗港兩地資金存取大致相當(dāng)，通過資金對沖方式，達到收支平衡，并以收取手續(xù)費或匯率差價的形式從中牟利。

　　非法經(jīng)營額22億

　　包衛(wèi)作為“辦事處”的負責(zé)人，負責(zé)日常管理和工作安排布置，楊亮負責(zé)在銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，何秀霞、莫婕、陸麗桃主要負責(zé)記賬，操作電腦進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬。2006年8月至2007年6月間，5名被告人進行非法買賣外匯活動，經(jīng)營金額折合人民幣22.4億元。據(jù)包衛(wèi)供訴，該“辦事處”平均每天經(jīng)手的金額從幾萬元到幾百萬元不等，最多時一天經(jīng)手了400多萬元人民幣。

　　越秀區(qū)法院審理認為，被告包衛(wèi)、楊亮、何秀霞、莫婕、陸麗桃在同案人的指揮下參與非法買賣外匯的活動，并協(xié)助同案人完成非法經(jīng)營的犯罪活動，是非法經(jīng)營罪的共犯，其行為均構(gòu)成非法經(jīng)營罪。因他們在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，鑒于此，法院對5名被告減輕處罰，5名被告被判處有期徒刑2年至1年零4個月不等。

　　案情回顧

　　清遠原政協(xié)委員經(jīng)營地下錢莊

　　2007年6月26日，深圳、廣州兩地警方統(tǒng)一行動，成功搗毀一個組織嚴(yán)密、經(jīng)營規(guī)模巨大的地下錢莊，當(dāng)場抓獲包括地下錢莊老板杜玲等在內(nèi)的犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶55個約420萬元人民幣。

　　杜玲是原清遠市政協(xié)委員，在香港的身份為杜氏人民幣找換行董事長，該找換行共有6家分店，在深圳控制著多家公司。杜氏地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已七八年，2006年至2007年5月僅深圳“辦事處”交易金額就達43億多元人民幣。 (新快報 記者 曹晶晶 實習(xí)生 張怡川 通訊員 越法宣)