中新網(wǎng)蘭州3月20日電 (侯志雄 幸福)記者19日從甘肅臨夏州中級(jí)人民法院獲悉，臨夏州首例涉及人數(shù)達(dá)500余人、涉案金額近千萬(wàn)元的非法組織傳銷(xiāo)案于日前終審裁定，被告人吳某等13人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪分別領(lǐng)刑。

　　甘肅臨夏州中級(jí)人民法院研究室主任馬建魁介紹，2009年12月24日，該院對(duì)被告人吳某等13人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案，作出刑事判決。初審宣判后，被告人吳某等以量刑過(guò)重為由提起上訴。

　　臨夏州中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，原審被告人吳某等無(wú)視國(guó)法，非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪；并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。原判定罪準(zhǔn)確，量刑及罰金適當(dāng)，程序合法。法院于2010年3月10日裁定，駁回上訴，維持原判。

　　原判認(rèn)定，2007年8月以來(lái)，被告人吳某在臨夏州承租房屋，以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，并以此非法獲利，不斷引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　初審宣判，被告人吳某等因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判決吳某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；其他12名被告人分別被判決一至三年不等刑期，并處以不同額度的罰金。

　　2009年5月15日，臨夏州警方通過(guò)兩個(gè)月的偵察，將這起甘肅省罕見(jiàn)特大非法傳銷(xiāo)案件成功告破。一舉抓獲涉嫌傳銷(xiāo)集團(tuán)頭目14名，集團(tuán)重點(diǎn)人員18名，勸返參與人員241名，審查傳銷(xiāo)重點(diǎn)人員67名。查扣各類(lèi)銀行卡104張，賬戶資金共計(jì)19.3276萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金20.39萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)繳獲贓款14.4萬(wàn)元。

　　據(jù)了解，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙系吳某等重點(diǎn)傳銷(xiāo)頭目以搞融資、扶持西部中小企業(yè)經(jīng)商及手工業(yè)為幌子，以高利潤(rùn)、高回報(bào)為誘餌，采取“拉人頭”發(fā)展下線的方式進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，每名下線購(gòu)買(mǎi)1份投資單的費(fèi)用為3800元。

　　警方通過(guò)摸排，對(duì)涉案重點(diǎn)人員的住處進(jìn)行了視聽(tīng)資料取證，基本查清了吳某一伙非法組織傳銷(xiāo)的犯罪事實(shí)，掌握了傳銷(xiāo)人員結(jié)構(gòu)圖和傳銷(xiāo)人員申購(gòu)情況表及該傳銷(xiāo)團(tuán)伙人員的體系及層級(jí)。

　　這起案件中，共涉及6個(gè)省(市)的500余人，而直接受益者即經(jīng)理級(jí)別的操控者只有20余人，其余成員既是起初的上當(dāng)受騙者，又是后來(lái)的行騙者。有70%的涉案人員開(kāi)始時(shí)被虛假用工招聘、做生意、直銷(xiāo)等名義欺騙而來(lái)，在被集中上課、個(gè)別游說(shuō)等方式進(jìn)行“洗腦”后，先后被拉攏加入非法傳銷(xiāo)組織，為了虛幻飄渺的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”，跟著上線展開(kāi)繼續(xù)欺騙他人的行徑。

　　據(jù)警方資料顯示，該案的傳銷(xiāo)分子為了逃避打擊，采取分散居住，租住民房的方式。從查繳的傳銷(xiāo)人員有關(guān)記錄本上發(fā)現(xiàn)，他們每天的工作主要是聽(tīng)上線老師上課，介紹傳銷(xiāo)的運(yùn)作方法、途徑、攻心戰(zhàn)略等。為了發(fā)展下線，他們有預(yù)謀地把同學(xué)、朋友、親戚的詳細(xì)名單列出來(lái)，并把每個(gè)人的性情、特征登記下來(lái)，然后制訂計(jì)劃，分階段實(shí)施，引誘他們加入傳銷(xiāo)組織。(完)