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特偵組再提訊吳景茂 傳三證人清查機要費單據(jù)

2008年10月16日 11:03 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)10月16日電 臺灣特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢案,今天提訊在押被告吳景茂,了解他協(xié)助前吳淑珍匯款到海外的過程。據(jù)了解,吳景茂過去應(yīng)訊時,均辯稱不清楚扁家海外資金來源,自己純粹只是人頭戶,但未獲檢方采信。特偵組上午同時傳喚三名證人,清查部分機要費單據(jù)是否以他人發(fā)票核銷。

  據(jù)“中央社”報道,特偵組清查臺“中央銀行”外匯局及新加坡政府經(jīng)由司法互助提供的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),吳淑珍的哥哥吳景茂曾利用位于臺南的某銀行賬戶,協(xié)助吳淑珍陸續(xù)將新臺幣7000萬元資金匯往新加坡的銀行賬戶;而包括蔡美利、蔡銘哲等扁家人頭賬戶,疑透過美國、香港等地,先后將數(shù)億元資金轉(zhuǎn)匯到吳景茂在新加坡的銀行賬戶內(nèi)。

  特偵組另發(fā)現(xiàn),吳景茂妻子陳俊英除協(xié)助吳淑珍將島內(nèi)資金轉(zhuǎn)匯到海外賬戶外,還與她胞弟陳和升在新加坡某家銀行共同開設(shè)聯(lián)名賬戶,該賬戶近年來有多筆巨額款項出入的紀錄,并有款項匯入?yún)蔷懊谀戏菢藴抒y行新加坡分行賬戶的紀錄,檢方懷疑這個賬戶也是吳景茂用以協(xié)助吳淑珍疑似洗錢的管道之一。

  項目小組指出,特偵組已再度透過司法互助管道,請求新加坡政府協(xié)助調(diào)查陳俊英、陳和升的聯(lián)名賬戶資料,預(yù)計近日內(nèi)將可獲得新加坡當(dāng)局回復(fù)。

  吳景茂過去幾度在特偵組應(yīng)訊時,強調(diào)幫忙吳淑珍將資金匯往海外,并無違法,況且他不懂英文,只知道在相關(guān)文件簽名,不知道簽署的文件為何,以及對海外資金的匯出、匯入均不知情。但檢方認為,吳景茂與吳淑珍為兄妹,不可能不知情,7日向法院聲請羈押禁見獲準。

  另外,臺灣“查黑中心”于2006年11月間起訴首波機要費案,當(dāng)時僅就2002年7月至06年3月間以單據(jù)核銷的機要費進行調(diào)查。特偵組于今年5月20日再度分案后,便持續(xù)清查2006年4月至陳水扁卸任前的機要費單據(jù)。

  據(jù)相關(guān)人員指出,特偵組數(shù)個月來已向“總統(tǒng)府”、“審計部”函調(diào)相關(guān)單據(jù),并傳喚多位開立統(tǒng)一發(fā)票的商家說明,了解陳水扁是否以他人發(fā)票核銷2006年4月以后的機要費,但這部分目前尚未發(fā)現(xiàn)任何違法之處。

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