中新網(wǎng)9月25日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢疑案,25日上午對陳水扁住處、陳水扁辦公室發(fā)動第二波搜索,共持27張搜索票針對替陳水扁夫人吳淑珍洗錢的人頭進(jìn)行搜證。
據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,檢方透露,上午的搜索規(guī)模大于前一次,表示鎖定的目標(biāo)具體,這些目標(biāo)有“過去沒有發(fā)現(xiàn)的涉案人頭或共犯”,特偵組很快會進(jìn)行約談,如有人經(jīng)約談后供述不實(shí),影響偵查,不排除動用聲押等強(qiáng)制處分權(quán)。
特偵組上午指揮“調(diào)查局”臺北市調(diào)查處、檢察事務(wù)官、司法警察等150人搜證,由全體檢察官帶隊(duì),在臺北市縣與宜蘭市大動作搜索。據(jù)了解,搜索的腳步還一度踏進(jìn)陳水扁女兒陳幸妤的宅邸,但特偵組對此沒有證實(shí)。
特偵組上月16日首度對陳水扁家發(fā)動搜索,一度表示“有準(zhǔn)備搜索票”、“陳水扁、吳淑珍夫婦充分配合,所以搜索票備而不用”,后來改口“的確有搜索”。對照今日的大動作,特偵組早先的偵查作為像是撒網(wǎng)捕魚,如今對案情已更有把握。
本月20日,特偵組接獲來自新加坡的扁家海外查賬資料,連日勾稽扁家親友海外賬戶的數(shù)目,有驚人發(fā)現(xiàn),檢方已靠著司法互助取得重要的偵查籌碼。
特偵組偵辦扁家洗錢案全力清查人頭戶,包括吳淑珍哥哥吳景茂家族的“家族幫”、親家黃百祿的“姻親幫”以及蔡美利的“同學(xué)幫”等族群,幾乎都被扁家利用從事海外洗錢,檢方雖然一一約談作證,但迄今無一人改列洗錢案的被告。
特偵組從新加坡快遞來的賬證分析發(fā)現(xiàn),前一波的偵查有漏網(wǎng)之魚,許多未曝光的對象也卷入洗錢案。案情顯示,提供賬戶名義幫助扁家洗錢的對象,超乎原先預(yù)期的三大族群。
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