中新網(wǎng)10月8日電 據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,臺(tái)檢方偵辦扁家洗錢案,查出陳水扁夫人吳淑珍從2002年開始教哥哥吳景茂洗錢,她指示吳景茂以人頭賬戶存款新臺(tái)幣100萬(wàn)以下,添加少許現(xiàn)金后,再轉(zhuǎn)存另一人頭賬戶,使賬戶款項(xiàng)總額看起來(lái)不一樣,一天之內(nèi),現(xiàn)金最多在四個(gè)人頭戶跑來(lái)跑去。
吳景茂7日被特偵組聲押時(shí),檢方出示人頭賬戶的存提紀(jì)錄,罪證確鑿,他于是坦承“是我妹教我這么做的!”,供詞首度直逼吳淑珍,臺(tái)北地方法院7日晚以有串證、觸犯重罪等理由裁定吳景茂羈押禁見。
檢方統(tǒng)計(jì),吳景茂經(jīng)手扁家的現(xiàn)金,超過(guò)新臺(tái)幣兩億元,扁、珍宣稱錢是選舉結(jié)余款,但吳景茂洗錢的時(shí)間,卻發(fā)生在2002年、2003年,陳水扁沒(méi)有選舉,“前不著村、后不著店”,且陳水扁當(dāng)“總統(tǒng)”時(shí),扁家全家只有陳水扁有收入,特偵組懷疑由吳景茂經(jīng)手的錢,就是陳水扁任期內(nèi)扁家收受的贓款。
據(jù)查,吳景茂以妻子陳俊英、陳俊英哥哥陳和升等六到七名人頭賬戶洗錢,2003年1月8日,他存入100萬(wàn)元以下現(xiàn)金進(jìn)人頭賬戶,自行添加少許現(xiàn)金后,轉(zhuǎn)匯到第二個(gè)人頭賬戶,再自第二個(gè)賬戶添加少許現(xiàn)金,再轉(zhuǎn)入第三個(gè)人頭賬戶,試圖造成賬戶總額不同的“外觀”。1月9日,他就將錢從第三個(gè)賬戶轉(zhuǎn)到自己北部某銀行設(shè)的外幣賬戶,洗往新加坡。
檢方查出,吳景茂利用搜集來(lái)的人頭戶分“雙線”洗錢,自兩條系統(tǒng)洗出海外的錢,總數(shù)超過(guò)新臺(tái)幣兩億元。檢方認(rèn)為,扁家最早的弊案是2006年發(fā)生的臺(tái)開內(nèi)線交易案,在此之前,吳景茂就懂得利用這種獨(dú)特的手法洗錢,制造資金斷點(diǎn),相當(dāng)不可思議。
吳景茂偵訊時(shí)說(shuō),他聽命于吳淑珍的指示進(jìn)行匯款操作,本身對(duì)金融事業(yè)外行,特偵組認(rèn)為如果扁家的錢是“臺(tái)獨(dú)”基金,何苦勞累親戚奔波多家銀行提存匯款,扁家意圖閃躲洗錢法律稽查上限的用意非常明顯。
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