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陳水扁洗錢案還有未曝光賬戶?臺(tái)特偵組稱正查證

2008年10月21日 13:28 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)10月21日電 陳水扁家族海外洗錢疑案愈演愈烈,又傳出臺(tái)灣“調(diào)查局”接獲艾格蒙國(guó)際洗錢防制組織傳來(lái)洗錢新情資,指扁家成員陳致中、吳景茂等人在亞洲某個(gè)尚未曝光的國(guó)家及其它國(guó)家虛設(shè)紙上公司轉(zhuǎn)賬匯款,對(duì)此,臺(tái)檢方特偵組表示還要進(jìn)一步查證。

  據(jù)臺(tái)灣“中廣新聞”報(bào)道,扁家海外洗錢疑案曝光后,臺(tái)“調(diào)查局”洗錢防制中心在今年九月間,向艾格蒙聯(lián)盟108個(gè)會(huì)員發(fā)出通知,請(qǐng)求協(xié)助清查有關(guān)扁家在各地洗錢情資,將扁家洗錢信息提供給臺(tái)“調(diào)查局”洗錢防制中心。

  目前陳水扁家除在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、毛里求斯、列支敦士登及新加坡等國(guó)家洗錢外,艾格蒙又通報(bào)指出,扁家另外在已曝光新加坡以外的一個(gè)亞洲國(guó)家有洗錢賬戶,也有艾格蒙聯(lián)盟會(huì)員提供扁家在其它避稅天堂開設(shè)人頭紙上公司涉及洗錢,而且金額不小。

  由于這些情資都是英文,已由專人解讀匯整,辦案人員已將部分翻譯原文附件,送交特偵組并案?jìng)赊k。

  特偵組發(fā)言人陳云南表示,針對(duì)艾格蒙提供扁家海外洗錢的新情資,檢方還要進(jìn)一步查證;由于牽扯到相關(guān)金錢流向,事涉敏感,檢方無(wú)法對(duì)外透露,并強(qiáng)調(diào)只要是和洗錢疑案有關(guān)的事證,檢方都會(huì)詳加調(diào)查。

編輯:官志雄】
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