中新網(wǎng)12月5日電 據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,臺(tái)灣特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向陳水扁家族利用“金改”政策向業(yè)者索賄案情,據(jù)傳國(guó)泰世華蔡鎮(zhèn)宇家族、臺(tái)北富邦蔡明忠家族、元大金控馬志玲家族,連同已曝光中信金控、開發(fā)金控辜家及“臺(tái)北101”陳敏熏等人已分別到案,特偵組辦案行動(dòng)可謂“全面開鍘”。
特偵組發(fā)言人陳云南5日上午對(duì)于外界傳聞檢察官已秘密約談蔡鎮(zhèn)宇等金融控股公司高層人員,追查與扁家匯款情形,沒有承認(rèn)也沒有否認(rèn),他以“不方便說明”一語解釋外界所有的疑惑。
特偵組認(rèn)為,無論“一次金改”或“二次金改”,都是必須查辦的范圍,但過濾資金流動(dòng)情形卻發(fā)現(xiàn),每家業(yè)者與扁家的資金往來情形不盡相同,必須按照實(shí)際的匯款情節(jié)據(jù)以偵處。據(jù)透露,外界一直盛傳“只要自首即可免除其刑”的風(fēng)聲,并不正確。
首要目標(biāo)放在追查贓款下落
特偵組于洗錢案結(jié)案后,預(yù)備發(fā)動(dòng)第二波針對(duì)金控業(yè)者的偵辦行動(dòng),首要目標(biāo)放在追查贓款的下落,另將根據(jù)個(gè)案,追查送錢者是誰?送錢目的為何?對(duì)于業(yè)者送錢的動(dòng)機(jī)有無與財(cái)經(jīng)相關(guān)官員利用公務(wù)員職權(quán)調(diào)整購并政策,進(jìn)行利益輸送有關(guān),都被列為偵辦重點(diǎn)。
據(jù)了解,特偵組根據(jù)搜證賬證資料,認(rèn)為扁家家產(chǎn)快速累積,與扁家收入不成比例,而金控業(yè)的整并,獲利動(dòng)輒數(shù)以億計(jì),懷疑扁家在陳水扁任內(nèi),大肆向金控業(yè)者索賄款,決定最快在下周洗錢案?jìng)刹楦嬉欢温浜,全力追查扁家向金控業(yè)收賄內(nèi)情。
擬定扁家索賄疑案?jìng)刹榉结?/strong>
據(jù)了解,特偵組已擬定追查扁家向企業(yè)索賄疑案的偵查方針,特偵組認(rèn)為,“金改”政策引發(fā)的金融財(cái)團(tuán)間整并案情各異,有的是民股并民股,有的是民股并官股,另有小公司并大公司等違反市場(chǎng)機(jī)奇特現(xiàn)象,都有必要逐一查明。
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