“我們相信詐騙嫌疑是存在的”

　　“在近期發(fā)生的投訴中，有一類相似的案件頻頻發(fā)生，引起本會的高度關(guān)注�！�2008年1月29日，北京市律師協(xié)會紀律委員會第二次發(fā)布規(guī)范執(zhí)業(yè)指引，其中《北京市律師協(xié)會紀律委員會規(guī)范執(zhí)業(yè)指引(5)》的發(fā)布，建立在已經(jīng)審結(jié)的四五起類似菊花島旅游開發(fā)有限公司遇到的麻煩上。

　　總結(jié)這類案件，北京市律師協(xié)會紀律委員會發(fā)現(xiàn)了其中一些基本特征：那些所謂的國外投資公司設(shè)在中國境內(nèi)的代表機構(gòu)，通常會租賃高檔寫字樓為其辦公場所，并以此為誘餌物色急需資金投入的內(nèi)資企業(yè)———一般是民營企業(yè)以及持有某項技術(shù)的個人，并表明投資意向。他們的條件是，這些急需資金的企業(yè)和個人，必須委托一家該代表處指定的律師事務(wù)所，為其合法性等事項實施盡職調(diào)查或出具法律意見書，律師費必由這些企業(yè)或個人支付，通常為十幾萬至幾十萬人民幣不等。

　　受托律師事務(wù)所出具的法律意見書必有結(jié)論不利于這些急需融資的企業(yè)，待該代表處拿到律師出具的法律意見書后，通常會表示拒絕投資。當(dāng)這些企業(yè)或個人感到受騙并聯(lián)系該代表處時，代表處均已人去樓空。

　　“為警示廣大律師，避免卷入詐騙等違法犯罪，本會特發(fā)布此指引，希望廣大律師遵照執(zhí)行�！闭劦健耙�(guī)范執(zhí)業(yè)指引”在律師職業(yè)監(jiān)管中發(fā)揮的這種警示作用時，吳以鋼律師流露出對當(dāng)年確立這種執(zhí)業(yè)指引的監(jiān)管方式而帶來的成就感———“規(guī)范執(zhí)業(yè)指引”的依據(jù)來自《北京市律師協(xié)會會員紀律處分規(guī)則》第十七條和第十九條的規(guī)定：“紀律委員會除依據(jù)本規(guī)則決定對會員實施第十二條規(guī)定的處分措施以及責(zé)令履行特定義務(wù)外，還可以同時或者單獨向會員發(fā)出建議書，也可以向全體會員發(fā)出規(guī)范執(zhí)業(yè)指引”；“規(guī)范執(zhí)業(yè)指引由紀律委員會發(fā)布，是紀律委員會根據(jù)典型案件向全體會員發(fā)出的規(guī)范執(zhí)業(yè)提示信息。其目的是：提示全體會員對頻繁引起投訴的不規(guī)范執(zhí)業(yè)行為引起警惕并采取措施加以防范；對尚無明確規(guī)范的不當(dāng)執(zhí)業(yè)行為提出行業(yè)指導(dǎo)意見，切實降低會員的執(zhí)業(yè)風(fēng)險和減少投訴案件的發(fā)生�！�

　　“從受理的投訴來看，我們接觸不到律師與這類外國投資公司勾結(jié)的確實證據(jù)，我們也沒有找到經(jīng)過警方偵查和法院判決的類似詐騙案例�！眳且凿撝魅握f：“因此，我們始終沒有輕易下結(jié)論。但從對投訴的審查中我們感覺到這種苗頭，我們有理由相信詐騙的嫌疑是存在的，我們也希望借此指引的發(fā)布，提示急于融資的企業(yè)和個人乃至公眾，在融資時避免損失。”

　　《北京市律師協(xié)會紀律委員會規(guī)范執(zhí)業(yè)指引(5)》要求律師代理類似興城市菊花島旅游開發(fā)有限公司融資案時避免執(zhí)業(yè)風(fēng)險：

　　1.凡涉及律師介入投融資業(yè)務(wù)中對投資對象進行法律盡職調(diào)查或者出具法律意見書，因為律師的工作成果主要用于投資人的投資決策，所以律師必須確認委托人為投資人，并由投資人支付律師費，除非融資方在可自由選擇律師和事務(wù)所的前提下主動表明自愿委托律師并支付律師服務(wù)費；

　　2.凡有委托人以第三方指定為由前來洽談委托事宜的，律師必須告知委托人有權(quán)自由選擇律師和律師事務(wù)所；

　　3.凡涉及類似投融資業(yè)務(wù)時，如果融資方自愿委托律師并支付律師費，律師必須向其做好充分的風(fēng)險提示，并要求投資人出具有效的主體資格和資質(zhì)的文書，并將其通報給融資人，履行保護委托人合法權(quán)益的義務(wù)；

　　4.嚴格禁止律師和律師事務(wù)所向案件介紹人、中間人、指定人支付律師費回扣、分成、分賬等一切形式的非法交易。

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